غیرقانونی سرمایہ کی وطن واپسی،مگر کیسے؟

وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ نے ملک کا برا حال کر دیا ہے، پانچ ہزار سے زائد جعلی اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں جو ریڑھی والے، فالودہ بیچنے والے اور رکشے ..مزید پڑھیں

Advertisements

فالودے والے کے بعد مردہ شہری کے نام پر بھی اکاؤنٹ نکل آیا، اربوں روپے کا لین دین

کراچی: منی لانڈرنگ کیس میں فالودے والے اور رکشے والے کے بعد مردے کے نام پر بھی بینک اکاؤنٹ نکل آیا۔ ذرائع کے مطابق کراچی کے رہائشی اقبال آرائیں نامی شخص کے نام پر ایک اکاؤنٹ سامنے آیا ہے اور ..مزید پڑھیں

منی لانڈرنگ اسکینڈل: سندھ حکومت کے زیراستعمال تمام بینک اکاؤنٹس کی 10 سالہ تفصیلات طلب

جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے تفتیش کا دائرہ سندھ حکومت تک پھیلا دیا۔ جے آئی ٹی نے سندھ حکومت کو لکھے گئے خط میں صوبائی حکومت کے زیراستعمال تمام بینک ..مزید پڑھیں

برطانیہ میں مقیم پاکستانی سیاستدان اہلیہ سمیت گرفتار۔

لندن: منی لانڈرنگ کے الزام میں ایک پاکستانی سیاسی شخصیت اور ان کی اہلیہ کو برطانیہ میں گرفتار کرنے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ پاکستانی جوڑے کو لندن کی نیشنل کرائم ایجنسی کے انٹرنیشنل کرپشن یونٹ نے سرے کاؤنٹی سے ..مزید پڑھیں

منی لانڈنگ کیس، انور مجیداوران کے بیٹےعبدالغنی کا24 اگست تک جسمانی ریمانڈ منظور

کراچی: منی لانڈرنگ کیس میں بینکنگ کورٹ نے ملزمان انور مجید اور بیٹے عبدالغنی کا 24 اگست تک جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ ایف آئی اے نے انور مجید اور عبدالغنی مجید کو بغیر ہتھکڑی ہی ریمانڈ کیلئے بینکنگ کورٹ پیش ..مزید پڑھیں